Семейный бизнес “теневых” банкиров 

25.03.2023 в 10:25

Петербургскими сотрудниками полиции, по экономическим нарушениям, была задержана группа лиц занимающаяся незаконной банковской деятельностью. 

Сообщает корреспондент Риа-пресс со ссылкой на источник: https://78.мвд.рф/.

Группа состоящая из организатора, пятидесяти трех летнего мужчины, проживающего в Приморском районе и троих родственников подельников. Двух сестер 38-ми и 47-ми лет, занимающихся бухгалтерскими и финансовыми делами и 44-ех летнего брата из Всеволожского района Ленинградской области. Он выполнял роль курьера и занимался  обналичкой денег в различных банкоматах Петербурга.

По этой схеме лжебанкиры действовали более трех лет. В большей части от их деятельности пострадали сотрудники ИП и юридические лица. “Теневые” банкиры внедрили систему безналичных поступлений денежных средств на фиктивные и контролируемые ими счета. По просьбе клиентов, обналичить денежные средства они брали с них 16,5% в виде вознаграждения. 

В ходе следствия выяснилось, что лже банкирами было создано около  семидесяти таких фиктивных организаций. За промежуток с июля 2019 года по 2023 год злоумышленники обогатились более чем на сорок четыре миллиона рублей. При обыске сотрудниками полиции, были изъяты денежные средства не только в рублях, но и в долларах США, а также в ЕВРО. 

Организатора и двух его бухгалтеров задержали по статье 91 УПК РФ, до полного выяснения всех обстоятельств. Гражданин 44-ех лет отпущен под подписку о невыезде.                 

Издание Риа-пресс: новости.   

 

RIAPRESS
Семейный бизнес “теневых” банкиров 
Жертвы инвестирования полтора миллиона рублей